{"id":25401,"date":"2024-10-11T17:29:53","date_gmt":"2024-10-11T23:29:53","guid":{"rendered":"https:\/\/thepueblatimes.mx\/?p=25401"},"modified":"2024-10-11T17:29:53","modified_gmt":"2024-10-11T23:29:53","slug":"td-bank-se-declara-culpable-de-lavado-de-dinero-y-pagara-3000-mdd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thepueblatimes.mx\/index.php\/2024\/10\/11\/td-bank-se-declara-culpable-de-lavado-de-dinero-y-pagara-3000-mdd\/","title":{"rendered":"TD Bank se declara culpable de lavado de dinero y pagar\u00e1 3,000 mdd"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"BlocksPage-subHeadline\"><em>La entidad financiera de origen canadiense fue acusada, entre otros cargos, de haber permitido a delincuentes lavar varios cientos de millones de d\u00f3lares.<\/em><\/h3>\n<p>POR AFP<\/p>\n<div class=\"mainWrap\">\n<div class=\"BlocksPage-mainHead\">\n<div class=\"BlockWrap\">\n<article class=\"first-block\">El\u00a0<b>banco canadiense TD Bank<\/b>\u00a0acept\u00f3\u00a0<b>declararse culpable<\/b>\u00a0de\u00a0<b>violar las leyes estadounidenses<\/b>\u00a0sobre\u00a0<b>lavado de dinero<\/b>\u00a0y\u00a0<b>pagar\u00e1 3,000 millones de d\u00f3lares en multas<\/b>, informaron las autoridades el jueves.<\/p>\n<p>La entidad financiera, cuya filial estadounidense es el d\u00e9cimo banco del pa\u00eds en volumen de activos, fue acusada, entre otros cargos, de haber permitido a delincuentes lavar varios cientos de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"BlocksPage-main\" data-modulewell=\"\">\n<div class=\"blocks\">\n<div class=\"first-block-below\"><\/div>\n<div class=\"BlocksArticleBody-adverstimer dfp-article-block\"><\/div>\n<div class=\"BlocksArticleBody-items\">\n<div class=\"BlocksArticleBody-items block BlockWrap\">\n<article id=\"block-0\" class=\"BlocksArticleFirstItem\">\n<div class=\"BlocksArticleFirstItem-body\">\n<p>TD Bank es el banco m\u00e1s grande que se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, seg\u00fan el Departamento de Justicia, que acus\u00f3 a la empresa de no monitorear las transacciones entre 2014 y 2023.<\/p>\n<p>El grupo se ha comprometido a reestructurar sus procedimientos de cumplimiento y acept\u00f3 un per\u00edodo de prueba de cinco a\u00f1os, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, durante una rueda de prensa.<\/p>\n<p>Varios empleados del banco han sido acusados por las autoridades estadounidenses de haber facilitado o incluso contribuido al blanqueo de dinero procedente de la droga.<\/p>\n<p>Dos de ellos ya han sido inculpados, afirm\u00f3 Garland.<\/p>\n<p>\u00abAltos directivos, entre ellos quien dirigi\u00f3 la lucha contra el blanqueo de dinero, sab\u00edan que el marco de supervisi\u00f3n ten\u00eda graves problemas, pero el banco no intent\u00f3 solucionarlos\u00bb, dijo.<\/p>\n<p>Garland cit\u00f3 el ejemplo de un intermediario de narcotraficantes que, despu\u00e9s de pasar por varias instituciones financieras, opt\u00f3 por trabajar \u00fanicamente con TD Bank, porque la instituci\u00f3n contaba con \u00ablas regulaciones y procedimientos m\u00e1s permisivos\u00bb en materia de lavado de dinero.<\/p>\n<p>El presidente y director general de TD Bank, Bharat Masrani, se disculp\u00f3 y asumi\u00f3 \u00abtoda la responsabilidad\u00bb en un comunicado, por lo que ha sido un \u00abcap\u00edtulo dif\u00edcil en la historia de nuestro banco\u00bb. \u00abEstamos realizando las inversiones, cambios y mejoras necesarias para cumplir nuestros compromisos\u00bb, asegur\u00f3.<\/p>\n<p>Informado de la investigaci\u00f3n y habiendo aceptado colaborar con el Departamento de Justicia, TD Bank ya hab\u00eda destinado 4,200 millones de d\u00f3lares canadienses, unos 3,000 millones de d\u00f3lares estadounidenses, para el pago de estas sanciones, seg\u00fan sus cuentas trimestrales.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"AuthorBar\"><\/div>\n<div class=\"BlocksPage-bar\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entidad financiera de origen canadiense fue acusada, entre otros cargos, de haber permitido a delincuentes lavar varios cientos de millones de d\u00f3lares. 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